Boleto Fantasma: operação tem como alvo esquema de fraudes eletrônicas

Visando desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e lavagem de dinheiro, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) deflagrou a operação Boleto Fantasma, nessa quinta-feira (30/10). Ao todo, as equipes efetuaram a prisão preventiva de quatro investigados, bem como cumpriram cinco mandados de busca e apreensão na capital e em Lagoa Santa, na região metropolitana.

O nome da operação remete à prática utilizada pelo grupo para aplicar os golpes: realização de pedidos de mercadoria em nome de empresas de renome; utilização de documentos falsificados para simular legitimidade; retirada dos produtos em endereços previamente escolhidos; e apresentação de boletos bancários que não eram pagos, causando prejuízo imediato às vítimas.

Investigações

O esquema foi identificado pela equipe da 3ª Delegacia de Polícia Civil Centro – Belo Horizonte a partir de investigações decorrentes de uma prisão em flagrante pelo crime de estelionato em março deste ano. A vítima já havia sido enganada pelo mesmo suspeito em duas oportunidades, sofrendo a perda de quase R$ 12,8 mil referente à aquisição fraudulenta de carrinhos industriais de carga. Na terceira tentativa de golpe, ela acionou a PCMG. 

“O golpe era realizado mediante emissão de notas fiscais falsas e boletos bancários que jamais eram compensados, sendo que os autores se apresentavam falsamente como representantes de empresas reconhecidas no mercado. Ao tomar conhecimento das transações, a vítima buscou contato direto com as empresas citadas e foi informada de que nenhum pedido havia sido realizado”, detalhou o delegado Carlos Eduardo Vieira Nunes. 

A nova ação criminosa foi frustrada quando investigadores se dirigiram ao local indicado para a entrega da mercadoria já negociada. No imóvel, a equipe policial ainda encontrou 75 barreiras pantográficas, fruto de outras fraudes. “A partir de então, a investigação evoluiu e identificou outros integrantes e crimes conexos, culminando na presente operação”, pontuou o titular da 3ª Delegacia Centro. 

Apreensão e flagrante

No curso da ação policial foram recolhidos celulares, documentos e outros elementos de interesse investigativo que poderão auxiliar na ampliação do mapeamento da organização criminosa, no rastreamento do fluxo financeiro do grupo e na identificação de novos envolvidos. 

Em uma das residências, também foram localizados latas de tinta e quadros decorativos provenientes de crime de estelionato, motivo pelo qual o investigado, além da prisão decorrente de mandado, foi autuado em flagrante pelo crime de receptação. 

Os quatro alvos, com idades entre 34 e 47 anos, foram encaminhados ao sistema prisional e estão à disposição da Justiça. As apurações prosseguem.